Bittrex Dibebankan Karena Melanggar Sanksi, Departemen Keuangan AS Setuju Untuk Menyelesaikannya

  • Bagikan

Posting Bittrex Dibebankan Karena Melanggar Sanksi, Departemen Keuangan AS Setuju Untuk Menyelesaikan muncul pertama kali di Coinpedia Fintech News

Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan (FinCEN) dan Kantor Kontrol Aset Asing (OFAC) dari Departemen Keuangan Amerika Serikat melaporkan pada 11 Oktober bahwa mereka telah menyelesaikan tuduhan dengan pertukaran crypto Bittrex. Pertukaran cryptocurrency didakwa melanggar sanksi dan gagal menetapkan langkah-langkah kepatuhan sanksi yang sesuai dari Maret 2014 hingga Desember 2017.

Pelanggaran tersebut disebabkan oleh transaksi dari “individu yang dilaporkan berada di wilayah Krimea di Ukraina, Iran, Sudan, Kuba, dan Suriah,” menurut regulator Departemen Keuangan AS. Pejabat AS menyatakan bahwa transaksi tersebut menambahkan hingga $263 juta transaksi cryptocurrency yang melanggar sanksi keuangan negara.

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *